El cumplimiento cambia.
Tu responsabilidad, también.
Trabajamos con bancos, entidades financieras y no financieras. Conocemos tu normativa y al supervisor. Adaptamos nuestras soluciones a lo que ellos quieren ver.
Banca y Entidades Financieras
Acompañamos a bancos, entidades de crédito, cooperativas y compañías de servicios financieros en el conocimiento de sus clientes y la evaluación del riesgo.
- Screening de clientes y contrapartes
- Segmentación por Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Información y documentación para la debida diligencia
Corporaciones
Conoce mejor a los clientes y proveedores de tu organización. Reúne información relevante antes de establecer o mantener una relación comercial.
- Background checks de clientes y proveedores
- Trust Center para Debida Diligencia de Terceros (3PDD)
- Documentación centralizada y accesible
Sujetos Obligados
Para promotores inmobiliarios, fondos de capital riesgo, casinos, apuestas, loterías, joyerías, casas de empeño y otros sujetos obligados, según su jurisdicción.
- Herramienta de Cumplimiento y Prevención de Lavado
- Screening manual o por lotes
- Apoyo experto para entender tus necesidades
Distintos sectores.
Una misma responsabilidad.
La complejidad crece.
Tu capacidad, también.
Acompañamos a bancos, entidades de crédito, cooperativas y compañías de servicios financieros en el conocimiento de sus clientes y la evaluación del riesgo.
- Screening de clientes y contrapartes
- Segmentación por Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Información y documentación para la debida diligencia
Una visión más completa
de tus relaciones de negocio.
Conoce mejor a los clientes y proveedores de tu organización. Reúne información relevante antes de establecer o mantener una relación comercial.
- Background checks de clientes y proveedores
- Trust Center para Debida Diligencia de Terceros (3PDD)
- Documentación centralizada y accesible
Cumplimiento a la medida
de tu organización.
Para promotores inmobiliarios, fondos de capital riesgo, casinos, apuestas, loterías, joyerías, casas de empeño y otros sujetos obligados, según su jurisdicción.
- Herramienta de Cumplimiento y Prevención de Lavado
- Screening manual o por lotes
- Apoyo experto para entender tus necesidades
Cada organización
tiene su propio riesgo.
La actividad, la jurisdicción y los tipos de clientes influyen en el alcance de la debida diligencia. Por eso, la conversación empieza por entender tu organización.
Tu próximo paso hacia un
cumplimiento más inteligente.
Cuéntanos qué necesita tu equipo. Construyamos la solución adecuada.