RiskFlow World Data
Conoce el contexto.
Decide con más información.
Screening de sanciones, personas expuestas políticamente, listas restrictivas e información adversa, con cobertura en más de 47 países de Europa y América.
Fuentes de información
Sanciones internacionalesConsulta
Personas expuestas políticamenteConsulta
Listas e información adversaConsulta
Representación ilustrativa del flujo de trabajo.
Screening y datos
Capacidad para tu equipo.
Contexto para tus decisiones.
Más allá de un nombre
Consulta personas, sociedades, direcciones de criptoactivos, matrículas de buques, aeronaves, vehículos y otras variables de identificación.
Adaptado a nombres hispanos
Un algoritmo avanzado de coincidencia ayuda a identificar resultados relevantes cuando los nombres presentan variantes.
A tu manera de trabajar
Integra las consultas mediante API REST, procesa ficheros por lotes o utiliza la consola manual. Genera reportes auditables.
Así encaja en tu operativa
Un proceso claro.
El criterio sigue siendo tuyo.
Bancos, entidades financieras y sujetos obligados que necesitan información para el conocimiento de clientes y proveedores.
De la necesidad al resultado
- Consulta por API REST, batch o consola manual.
- Examina las coincidencias y su contexto antes de calificarlas.
- Documenta el análisis con un reporte auditable.
Descubre RiskFlow World Data.
Revisemos cómo encaja en los procesos y necesidades de tu organización.