La tecnología importa.
El criterio experto, también.
Acompañamos a tu organización con consultoría y formación en prevención del lavado de dinero, cumplimiento normativo, fraude y activos virtuales.
Consultoría en cumplimiento
Acompañamiento para comprender tus riesgos y estructurar los procesos de prevención del lavado de dinero y debida diligencia de tu organización.
Formación para tu equipo
Sesiones para bancos y entidades financieras sobre cumplimiento, prevención del fraude, nuevos métodos de lavado de dinero y activos virtuales.
Activos virtuales
Conocimiento especializado sobre regulación de activos virtuales y su relación con la prevención del lavado de activos y la investigación de operaciones.
Del trabajo con bancos
al aula y al congreso.
Pablo Pérez ha trabajado con grandes bancos en España, Portugal, Chipre, Grecia, Europa del Este y América Latina. Imparte docencia en UNED, UVG, EBG y ABBI.
Participa como speaker en congresos internacionales y forma a bancos y entidades financieras en nuevos métodos de lavado de dinero y activos virtuales.
Conoce su trayectoriaUna propuesta ajustada
a tu equipo.
Definimos el contenido a partir del perfil de los participantes, sus conocimientos y las necesidades de la entidad.
¿De qué podemos hablar?
- Prevención del lavado de dinero y cumplimiento normativo
- Debida diligencia y enfoque basado en riesgos
- Prevención del fraude y nuevas tipologías
- Regulación y riesgos de los activos virtuales
Convirtamos el conocimiento
en una ventaja para tu equipo.
Cuéntanos los retos de tu entidad y preparemos una propuesta de consultoría o formación.