RiskFlow Crypto KYT
Sigue el rastro.
Comprende el riesgo.
Investigación forense on-chain para analizar la trazabilidad de operaciones de una o varias billeteras y comprobar su nivel de riesgo.
Trazabilidad de una operación
Billetera A
Transferencia
Billetera B
Contexto de las direccionesWorld Data
Representación ilustrativa del flujo de trabajo.
Investigación on-chain
Capacidad para tu equipo.
Contexto para tus decisiones.
Trazabilidad de operaciones
Investiga las operaciones de una o varias billeteras y sigue sus conexiones para entender el movimiento de los activos virtuales.
Riesgos de las direcciones
Consulta direcciones identificadas como sancionadas, fraudulentas o criminales y analiza el contexto de la exposición.
Conexión con World Data
Complementa la investigación on-chain con las búsquedas de World Data para ampliar la información disponible en el análisis.
Así encaja en tu operativa
Un proceso claro.
El criterio sigue siendo tuyo.
Equipos que necesitan investigar operaciones con activos virtuales y entender los riesgos de sus contrapartes.
De la necesidad al resultado
- Introduce las billeteras objeto de investigación.
- Revisa el recorrido de las operaciones y sus conexiones.
- Contrasta las direcciones y amplía el análisis con World Data.
Descubre RiskFlow Crypto KYT.
Revisemos cómo encaja en los procesos y necesidades de tu organización.