Conocimiento para tu día a día

Entender mejor.
Decidir con más criterio.

Conceptos y guías introductorias sobre prevención del lavado de activos, blanqueo de capitales, compliance y debida diligencia.

Sanciones, PEP e información adversa: tres piezas diferentes.

Qué aporta cada tipo de información y por qué una coincidencia necesita análisis antes de convertirse en una decisión.

Una introducción al enfoque basado en riesgos para orientar la debida diligencia de clientes y proveedores.

Cómo conectar el conocimiento de la contraparte, el screening y la documentación en un proceso de debida diligencia.

Cuéntanos qué necesita tu equipo. Construyamos la solución adecuada.