La confianza empieza
por conocer quién está detrás.
Somos una compañía española de consultoría y tecnología para la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento normativo. RiskFlow fue fundada en 2025 por Pablo Pérez.
Experiencia bancaria.
Vocación de compartir.
Especialista en prevención del lavado de dinero, Pablo ha trabajado con grandes bancos en España, Portugal, Chipre, Grecia, Europa del Este y América Latina.
Su actividad combina el desarrollo de soluciones tecnológicas con la consultoría, la docencia universitaria y la formación de bancos y entidades financieras.
En RiskFlow, esa experiencia se traduce en herramientas que ayudan al Oficial de Cumplimiento a acceder a información, organizar la debida diligencia y tomar decisiones con enfoque basado en riesgos.
Instituciones donde impartimos formación:
Experiencia compartida en universidades, asociaciones y congresos del sector financiero y de cumplimiento.
UNED
Universidad Nacional de Educación a Distancia
UVG
Universidad del Valle de Guatemala
IBBA
International Blockchain & Banking Association
EBC
Escuela Bancaria Centroamericana
CLADIT Guatemala
Organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.
COPLAFT Guatemala
Organizado por FELABAN y la Asociación Bancaria de Guatemala.
Puerto Rico Compliance Summit
Participación como speaker en el congreso internacional.
Digital Trust Meet CDMX
Organizado por World Trade Center México y Facephi.
CLADIT Honduras
Organizado por la Escuela Bancaria Centroamericana.
CORETIC
Organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.
Cómo NO lavar dinero con activos virtuales:
la gran migración del cash a las criptomonedas.
Pablo Pérez es autor de esta obra, aún no publicada, sobre nuevos métodos de lavado de dinero y activos virtuales.
Construyamos confianza.
Hablemos de tu organización.
Cuéntanos qué necesita tu equipo. Construyamos la solución adecuada.